С 1 сентября 2021 г. вступает в силу внесенная поправка в Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 правил идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев при совершении операций с денежным средствами.
Теперь с 1 сентября 2021 г. поднадзорные Росфинмониторингу организации и ИП без проведения предусмотренной идентификации не могут обслуживать клиентов, если они не провели их идентификацию предусмотренную действующим законодательством.
Также с 1 сентября банки откажутся открывать расчетный счет или проводить операцию, если организация не предоставит все необходимые сведения.